شرایط ثبت شرکت صرافی

صرافی ها واحد های تجاری می باشند که داد و ستد انواع پول در آن به صورت قانونی انجام می شود. شخصی که عهده دار وظیفه تبدیل وجوه رایج و متفاوت و یا اوراق بهادار به یکدیگر می باشد (با قصد انتفاع ) صراف نامیده می شود .

امروزه با گسترده تر شدن روابط جهانی  وجود صرافی ها بسیار لازم و حائز اهمیت است چراکه هر کشوری دارای واحد پولی رایج خود می باشد که در بسیاری از موارد در سایر کشورها رواج ندارد و وظیفه موسسات صرافی تبدیل این قبیل وجوه می باشد.

فعالیت های اصلی شرکت های صرافی عبارتند از ؛ خرید و فروش ارز اعم از نقدی یا حواله ای و نیز خرید و فروش مسکوکات طلا و نقره .

البته توجه داشته باشید که حوزه عملیات هر صرافی بر اساس مجوز اخذ شده از بانک مرکزی و بنا بر نوع صرافی، متفاوت خواهد بود .

شرکت های صرافی انواع متفاوتی دارند. شرکت صرافی نوع اول مختص خرید و فروش ارز کشورها می باشد اما شرکت صرافی نوع دوم علاوه بر خرید و فروش ارز کشورها قادر به مبادلات ارزی نیز می باشد که البته این کار قواعد خاص خود را دارد.

1-صرافی نوع اول

صرافی که صرفاَ مجاز به خرید و فروش نقدی ارز بوده و پرداختن به سایر معاملات ارزی توسط این نوع صرافی ممنوع می باشد

2- صرافی نوع دوم

صرافی هایی که علاوه بر خرید و فروش نقدی ارز مجاز به عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق موسسات مالی و اعتباری و ارائه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چهارچوب قوانین و مقررات ارزی می باشند.

چنانچه اشخاص حقیقی متقاضی ثبت شرکت صرافی (نوع یک و دو) باشند ثبت شرکت تنها به صورت تضامنی ممکن خواهد بود  و از سوی موسسات اعتباری تنها در قالب شرکت سهانمی خاص انجام خواهد شد.

 

شرایط ثبت شرکت صرافی:

در ابتدا توجه داشته باشید که جهت تاسیس شرکت صرافی اخذ مجوز از بانک مرکزی لازم است.

1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران و اقامت در ایران

2- پیرو یکی از ادیان رسمی کشور

مدیر عامل و  رئیس هیئت مدیره صرافی های نوع دوم لازم است از شرایط ذیل برخوردار باشند :

1- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط

2- داشتن حداقل پنج سال تجربه کاری در امور ارزی ، مالی و اقتصادی

متقاضیان واجد شرایط  می بایست اسناد و اطلاعات ذیل را به بانک مرکزی ارائه نمایند :

1- ارائه تقاضا

2- اساسنامه و یا شرکت نامه پیشنهادی

3- مبلغ سرمایه پیشنهادی و نحوه تامین آن

4- نام و مشخصات و سابقه فعالیت موسسین با ذکر میزان سهم الشرکه هر کدام

5- نام و مشخصات ، میزان تحصیلات ، سابقه فعالیت و سمت های قبلی مدیر و یا مدیران پیشنهادی

6- تعهدنامه هر یک از مدیران و مدیر عامل صرافی ها مبنی بر اینکه در هیچ زمانی محکومیت کیفری موثر از هیچ نوع نداشته است

7- تعهدنامه هر یک از مدیران و مدیر عامل صرافی ها مبنی بر اینکه در هیچ زمانی محکومیت کیفری موثر از هیچ نوع نداشته است

8- التزام کتبی مبنی بر انجام فعالیت طبق مقررات

بانک مرکزی پس از بررسی کلیه مدارک متقاضیان و در صورت تایید مدارک و صلاحدید، نسبت به صدور مجوز تاسیس به منظور ثبت صرافی در اداره ثبت اقدام می نماید و پس از انجام تشریفات رسمی ثبت شرکت صرافی در اداره ثبت و ارائه گواهی های مربوط توسط موسسین و احراز سرمایه تامین شده ، بانک مرکزی مجوز فعالیت صرافی را صادر می نماید  .

در پایان از همراهی شما عزیزان سپاسگذاریم.